Мільйони, нерухомість і змова: подружжя тернополян підозрюють у привласненні майна інвесторів
За версією слідства, сума збитків перевищує 3,8 млн грн — майно арештовано, справу скеровано до суду
Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо подружжя тернополян, яких підозрюють у заволодінні майном іноземних інвесторів на понад 3,8 млн грн. За даними слідства, йдеться про зловживання службовим становищем, змову та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Остаточне рішення ухвалить суд. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Тернопільщини.
За версією слідства, у 2019–2020 роках тернополянин створив два товариства з обмеженою відповідальністю спільно з інвесторами зі США та призначив себе директором.
Основні фінансові вклади здійснювали іноземні партнери. Після будівництва житлового будинку у Великій Березовиці, директор, як вважають слідчі, привласнив понад 750 тис. грн, отриманих від продажу квартир, що належали юридичній особі.
Згодом, за даними слідства, він придбав нежитлові приміщення, землю та обладнання у с. Ярчівці за кошти іншого товариства, але мав на меті заволодіти майном фабрики.
Під виглядом цивільної угоди чоловік разом із дружиною, як стверджують правоохоронці, незаконно перереєстрували нерухомість на новостворену фірму, а решту майна реалізували.
Слідство також вважає, що дружина, усвідомлюючи походження майна, використала його як заставу для отримання позики у 700 тис. грн, що може свідчити про легалізацію.
Майно подружжя, орієнтовною вартістю понад 15 млн грн, арештовано. Приміщення фабрики та обладнання передано в управління АРМА.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР у Львові.
Фото Прокуратури Тернопільщини