Прокурори повідомили про підозру подружжю тернополян, яких підозрюють у незаконному заволодінні майном іноземних інвесторів зі США. Йдеться про директора товариства та його дружину. За даними слідства, їхні дії завдали збитків на понад 3,8 млн грн. Про це повідомили в пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.
Чоловік, за версією слідства, у 2019–2020 роках створив два товариства з обмеженою відповідальністю спільно з громадянами США, ставши їхнім директором. Саме іноземці здійснили основні фінансові вкладення. Після зведення житлового будинку у Великій Березовиці директор продав кілька квартир, що належали товариству, і привласнив понад 750 тисяч гривень. Інвестори коштів не отримали.
У подальшому чоловік використав ресурси іншого товариства, щоб придбати нежитлові приміщення та землю для виробництва туалетного паперу в селі Ярчівці Тернопільського району. Однак, як встановило слідство, його справжньою метою було заволодіння активами фабрики. Разом із дружиною він перереєстрував майно на нову компанію та вивів решту коштів.
Жінка, знаючи про незаконне походження майна, використала його як заставу для отримання позики на суму 700 тисяч гривень — що може свідчити про спробу легалізації.
Суд арештував майно подружжя, оцінивши його в понад 15 млн грн. Обладнання та приміщення фабрики передано в управління АРМА для збереження.
Досудове розслідування веде територіальне управління ДБР у Львові.
Фото: пресслужба Тернопільської обласної прокуратури