На Тернопільщині викрили конвертаційний центр (фото)

На Тернопільщині викрили фіктивний конвертаційний центр з обігом в 100 млн грн. В ході слідства було з’ясовано, що група осіб допомогла мешканцям Тернопільщини і Львівщини ухилитись від податків шляхом незаконного формування штучного податкового кредиту з ПДВ.

- Правопорушники використовували підконтрольні підприємства, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. Надалі вказані кошти знімалися готівкою та поверталися вигодонабувачам за винятком винагороди, яка становила певний відсоток від розміру проконвертованої суми, - пише Прокуратура Тернопільської області.

Таким чином слідчі виявили 100 млн проконвертованих гривень. Під час обшуків в учасників фіктивного центру вилучено кошти у сумі понад 190 тис. грн, печатки різних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи.

Правоохоронці наклали арешт на банківські рахунки суб’єктів господарювання. На даний момент триває досудове розслідування.

Фото з допису