У листопаді на Тернопільщині до суду скерують обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом підробки та використання офіційного документа, фіктивного підприємництва та шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що громадянин України, використовуючи підроблений паспорт із вклеєною власною фотокарткою, заснував товариство з обмеженою відповідальністю з метою здійснення фіктивного підприємництва. Надалі, уклавши відповідні договори з банківськими установами, отримав POS термінали і за попередньою змовою з іншими невстановленими особами здійснив понад 130 операцій перерахування коштів з карток іноземних банків через рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» на рахунки товариств на загальну суму понад 12 млн. грн., чим завдав шкоди ПАТ КБ «ПриватБанк» на вказану суму.

Під час досудового розслідування відшкодовано 11,4 млн. грн., до підозрюваного застосовано запобіжний захід - тримання під вартою.

Про цю оборудку повідомив прокурор Тернопільської області Олександр Мартинюк.

Прес-служба прокуратури

Фото з відкритих джерел