Щодо фактів незаконної легалізації доходів, за матеріалами податківців, розпочали 4 кримінальні провадження.

Про це повідомили у Відділі організації роботи Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) в області.

• Із початку року, за результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Тернопільської області, працівники відділу боротьби із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, дослідили матеріали з ознаками кримінальних правопорушень, - кажуть у податкові.

Серед цих справ: 7 – із ознаками злочину, передбаченого ст. 209 КК України, тобто «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», а також 8 – із ознаками предикатних злочинів, тобто таких, що передують відмиванню коштів і внаслідок яких отримані «брудні доходи».

• Із переданих досліджень матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості про вчинення кримінального правопорушення і розпочали 4 кримінальних провадження, - уточнюють фахівці. – Зокрема, йдеться про одне кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 КК України, і 3 – за предикатними злочинами.

Три дослідження матеріалів долучили до матеріалів кримінальних проваджень. Окрім того, по одному матеріалу наразі триває оперативне відпрацювання.

Фото із відкритих джерел